Мы пресекаем отмывание денег и финансирование терроризма
Глава 4: Деловая этика
Подход Нестле
Где бы мы ни вели бизнес, Нестле соблюдает законы о предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма и стремится вести бизнес только с надежными партнерами с высокой репутацией. Нестле не будет иметь никакого отношения к этим преступлениям.
Как мы это делаем каждый день
- Прежде чем вступать в какие-либо деловые отношения, узнайте, с кем мы имеем дело. Следуйте процедурам проверки контрагентов.
- Убедитесь, что платежи производятся только корректным лицам или компаниям. Не используйте для транзакций неутвержденных посредников или сторонние учетные записи.
- Ознакомьтесь с «красными флажками», являющимися признаками отмывания денег и финансирования терроризма и немедленно сообщайте о любых сомнениях.
Применение Кодекса на практике
Поставщик неожиданно попросил, чтобы ему произвели оплату на счет, отличный от обычного и находящийся в другой стране. Является ли это риском?
Будьте осторожны, если вы получаете банковские реквизиты от поставщика с просьбой произвести оплату в другую страну и на другой счет, чем обычно, особенно если юрисдикция является оффшором. Это может свидетельствовать о риске мошенничества или отмывания денег. Если у вас есть какие-либо сомнения, приостановите оплату и обратитесь за советом к своему непосредственному руководителю или контактному лицу по закупкам.
Видите, что что-то не так? Не молчите.
Если это выглядит неэтично, то, скорее всего, так оно и есть. Все это является возможными признаками отмывания денег и финансирования терроризма.
- Просьбы об оплате наличными
- Необычные сделки с большим объемом денежных средств
- Запросы на необычные переводы средств в зарубежные страны или из них
- Контрагенты с непрозрачной или чрезмерно сложной структурой владения
- Внезапные или необоснованные изменения платежных инструкций
- Запросы на получение или выплату на банковские счета в другой стране
- Запросы на обмен валюты
Горячая линия соответствия Speak Up
Поговорите со своим руководителем, представителем отдела персонала или представителем Юридического департамента или сообщите о возможном несоответствии через Горячую линию соответствия Speak Up на сайте или по номеру телефона 8 (800) 100 6994.
Пожалуйста, при звонке и входе на сайт используйте код организации — 124045.
Обращение Председателя правления и Глобального исполнительного директора Нестле
Принципы и основы нашей деятельности
Глава 1: О нашем Кодексе делового поведения
- Как использовать Кодекс
- Поступайте правильно: руководство по принятию решений в Нестле
- Соблюдение Кодекса и законодательства
- Горячая линия соответствия Speak Up
- Мы обеспечиваем качество и безопасность нашей продукции
- Мы ответственно подходим к маркетингу нашей продукции
Глава 3: Наши работники и наша цепочка поставок
- Мы обеспечиваем безопасные условия труда
- Мы уважаем друг друга
- Мы соблюдаем права личности и уважаем права человека
- Мы осуществляем закупки осознанно и сохраняем ресурсы планеты
- Мы избегаем и раскрываем конфликты интересов
- Мы ответственно относимся к подаркам, знакам делового гостеприимства и приглашениям на развлекательные мероприятия
- Мы запрещаем взяточничество и коррупцию
- Мы ведем точный финансовый учет и предотвращаем мошенничество
- Мы защищаем активы компании
- Мы защищаем конфиденциальную информацию
- Мы уважаем правила о недопустимости совершения торговых операций на основе инсайдерской информации
- Мы пресекаем отмывание денег и финансирование терроризма
- Торговые ограничения
- Мы конкурируем решительно, но честно
- Мы ответственно относимся к коммуникации и защите общественных интересов
- Мы управляем данными этично